İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri yürütüldüğü iddiasıyla İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 26 şüpheli hakkında gözaltı, arama, el koyma ve dijital materyal inceleme işlemleri başlatıldı.
TCMB RAPORU SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ
Soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hazırladığı raporun ardından genişletildi. TCMB’nin daha önce Parolapara’nın faaliyet izinlerini geçici olarak durdurduğu hatırlatılırken, raporda şirketin çeşitli mevzuat ihlalleri yaptığı tespit edildi.
İŞLEM HACMİ 22 MİLYONDAN 2,1 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ
Rapora göre şirketin POS cihazları üzerinden geçen işlem hacmi 2023 yılında 22 milyon TL seviyesindeyken, 2024 yılında yaklaşık 2,1 milyar TL’ye ulaştı. Ayrıca şirketin asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, müşteri tanıma süreçleri ile iç kontrol ve risk yönetimi mekanizmalarında sistematik eksiklikler bulunduğu belirlendi.
KARA PARA AKLAMA VE YASA DIŞI BAHİS ŞÜPHESİ
Yapılan teknik ve mali incelemeler sonucunda, Parolapara A.Ş. aracılığıyla örgütlü şekilde 7258 Sayılı Kanun’a muhalefet edildiği ve yasa dışı bahis gelirlerinden elde edilen milyarlarca liralık suç gelirinin aklandığı yönünde kuvvetli şüphelerin oluştuğu ifade edildi.
26 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI
Uzun süredir sürdürülen teknik takip çalışmalarının ardından emniyet ekipleri operasyon için düğmeye bastı. İstanbul, Kocaeli ve Yalova’da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda haklarında adli işlem kararı bulunan 26 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ DEVAM EDİYOR
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, milyarlarca liralık usulsüz para trafiğinin araştırıldığı soruşturmanın çok yönlü ve kapsamlı şekilde sürdürüldüğü belirtildi.