İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis, kara para aklama ve vergi kaçakçılığı soruşturması kapsamında, Kocaeli’nin de aralarında bulunduğu 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmada dikkat çeken yeni detaylara ulaşıldı.
KOCAELİ DAHİL 9 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat’ta gerçekleştirilen operasyonda 37 şüpheli yakalandı.
10 ÜLKEYE 561 MİLYON DOLAR AKTARILDI
MASAK tarafından hazırlanan mali analiz raporlarına göre, suç örgütünün Türkiye’de kurduğu 37 paravan şirket üzerinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Almanya, Çekya, Gürcistan, Birleşik Krallık, İrlanda, İsveç, Litvanya, Malta ve Polonya’nın da aralarında bulunduğu 10 ülkeye toplam 561 milyon doların üzerinde para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi.Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve kumardan elde edilen gelirlerin bu şirketler aracılığıyla aklandığı ve yurt dışına çıkarıldığı belirlendi.
SUÇ GELİRLERİNİN İZİ YURT DIŞINDA SÜRÜLDÜ
Banka hareketleri, teknik ve fiziki takip ile MASAK raporları doğrultusunda yürütülen soruşturmada, suç gelirlerinin kaynağını gizlemek amacıyla organize para transferleri gerçekleştirildiği ortaya çıktı.Türk makamlarının ilgili ülkelerle yaptığı adli yardımlaşma kapsamında bazı ülkelerden gelen yanıtlarda, transfer edilen paraların uyuşturucu ticareti, silah kaçakçılığı, terörizm, fuhuş ve altın kaçakçılığı gibi suçlardan elde edilmiş olabileceğine yönelik istihbari bilgiler paylaşıldı.
ŞİRKETLERE VE MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik de adli tedbir uygulandı. Bu kapsamda 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu.Operasyonda gözaltına alınan 37 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.