Nöbetçi Eczaneler
Hakkında gözaltı kararı bulunan Alihan Kuriş’in, güvenlik güçlerinden kaçmak amacıyla cep telefonunu kendi evinde bırakarak başka bir adrese geçtiği belirtildi. Emniyet ekiplerinin yürüttüğü takip sonucunda Kuriş’in bulunduğu adres tespit edildi. Düzenlenen operasyonda Kuriş’in, saklandığı evde özel olarak hazırlanmış gizli bir bölmede yakalandığı aktarıldı.
GÖZALTI SAYISI 37’YE ÇIKTI
“Suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada toplam 49 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 13 Ağustos’ta gerçekleştirilen ilk operasyonda 33 şüpheli gözaltına alınırken, devam eden çalışmalar kapsamında 4 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 37’ye yükseldi. Şüphelilerden 9’unun yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, bunlardan 7’sinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
MASAK RAPORUNDA DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER
Soruşturma kapsamında şüpheliler ile suç örgütüne ait şirketler hakkında MASAK tarafından hazırlanan raporda da çeşitli tespitlere yer verildi. Rapora göre, örgüte ait şirketlerin önemli bölümünde 2020 sonrasında finansal işlem hacimlerinde belirgin artış görüldü. Bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirilirken, yüksek sermayeyle kurulan yeni şirketlerin farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında faaliyet gösterdiği belirlendi. Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı ve aktif ticari faaliyet yürütmediği, buna karşın mevcut sermayenin bağlı ortaklıkların finansmanında kullanıldığı tespit edildi.
YÜKSEK MİKTARDA NAKİT HAREKETİ TESPİT EDİLDİ
MASAK raporunda, şirketlerin hesaplarında yüksek miktarda nakit hareketliliği bulunduğu ve ortaklar tarafından kaynağı açıklanmaya muhtaç yüksek tutarlarda nakit girişleri gerçekleştirildiği belirtildi. Söz konusu nakit girişlerinin şirketlerin sermaye artırımlarında kaynak olarak kullanıldığı, bazı şirket hesaplarına yatırılan yüksek tutarların ise farklı şirketlere aktarıldığı kaydedildi.
DÖVİZ TRANSFERLERİ VE SAHTE FATURA ŞÜPHESİ
Raporda, bazı şirketlerin diğer tüzel kişilerle yüksek meblağlarda mal alım-satım işlemleri gerçekleştirdiği ve bu işlemlerin sahte faturalama açısından dikkat çekici bulunduğu ifade edildi. Şirket hesaplarında kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışındaki çeşitli şirketlerden döviz cinsinden transferler bulunduğu, bazı şirketlerin yüksek miktarda vergisel iadeler aldığı ve finansal işlemlerin organize şekilde gerçekleştirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı aktarıldı.
43 ADRES VE 33 ŞİRKET İÇİN İŞLEM KARARI
Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi. İstanbul, Ankara ve Antalya’nın yanı sıra toplam 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 37 şüpheli yakalanırken, soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
